ПрАТ "Карпатська рудна компанія"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.08.2016
Кворум зборів**	100
Опис	Порядок денний зборiв: 1. Про змiну директора Товариства. Прийнято: Звiльнити Бредихiна Валерiя Євгеновича з посади директора Товариства на пiдставi поданої заяви за власним бажанням з 24 серпня 2016 року. Призначити Гожика Миколу Феодосiйовича (iдентифiкацiйний номер: 1906011699) на посаду директора Товариства з 25 серпня 2016 року. 2. Про вiдкликання Голови та членiв Наглядової ради Товариства. Прийнято: Вiдкликати Голову наглядової ради Товариства Бредихiна Олександра Валерiйовича та члена Наглядової ради Нюнькiну Олену Валерiївну iз займаних посад з 24.08.2016 року. Доручити вирiшити всi питання щодо звiльнення голови та членiв Наглядової ради Товариства вiдповiдно до вимог трудового законодавства України директору Товариства. 3. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiй Статуту. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов’язаних з реєстрацiєю внесенням змiн до Статуту. Прийнято: Внести змiни до статуту Товариства, шляхом його викладення у новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю статуту Товариства (додається) та уповноважити Директора Товариства Гожика Миколу Феодосiйовича пiдписати його. Доручити директору Товариства вчинити всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до статуту Товариства та до вiдомостей про Товариство.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	16.11.2016
Кворум зборів**	100
Опис	Порядок денний зборiв: 1. Про отримання позики та укладенням Товариством договору позики. Прийнято: Отримати позику вiд компанiї «АВЕЛЛАНА ГОЛД ЛТД» та укласти вiдповiдний договiр позики на наступних iстотних умовах: Сума позики - 400 000 (чотириста тисяч) доларiв США 00 центiв; Проценти за користування позикою – 1% рiчних; Строк повернення позики – 3 роки з дати укладення договору позики. 2. Про надання повноважень Директору Товариства. Прийнято Надати повноваження директору Товариства Гожику Миколi Феодосiйовичу на укладення та пiдписання Договору позики з Компанiєю «АВЕЛЛАНА ГОЛД ЛТД» на умовах вказаних вище, а також на проведення реєстрацiї договору позику в Нацiональному банку України та виконання iнших необхiдних для цього дiй.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	30.04.2016
Кворум зборів**	100
Опис	Порядок денний зборiв: 1.Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Вирiшили: Обрати голову зборiв Бредихiна Валерiя Євгеновича, секретарем зборiв Нюнькiну Олену Валерiївну, головою лiчильної комiсiї Цибульник Олену Анатолiївну, членом лiчильної комiсiї Гожика Володимира Миколайовича. Затвердити регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв, зокрема: основна доповiдь – до 30 (тридцяти) хвилин; спiвдоповiдь – до 20 (двадцяти) хвилин; виступи на дебатах – до 5 (п’яти) хвилин; вiдповiдi на запитання – до 10 (десяти) хвилин. 2.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк. 3. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк. Вирiшили: Здiйснити дiї щодо покриття збиткiв вiдповiдно до дiючого законодавства України. 4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2015 роцi. Прийняття рiшень за результатами розгляду звiту директора. Вирiшили: Затвердити звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi. Визнати результати роботи директора Товариства Бредихiна В.Є. задовiльними. 5. Звiт наглядової ради про пiдсумки роботи за 2015 рiк. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту наглядової ради. Вирiшили: Затвердити звiт про пiдсумки роботи Наглядової ради Товариства у 2015 роцi. Визнати результати роботи наглядової ради задовiльними. 6.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. Вирiшили: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 7.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї статуту. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов’язаних з реєстрацiєю внесення змiн до статуту. Вирiшили: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту, що додається. Доручити головi зборiв пiдписати вiд iменi загальних зборiв нову редакцiю Статуту та надати директору Товариства або уповноваженої ним особi повноваження щодо вчинення дiй, пов’язаних з реєстрацiєю внесенням змiн до статуту. 8.Внесення змiн та доповнень до Положення про загальнi збори, Положення про виконавчий орган шляхом викладення їх у новiй редакцiї та затвердження нових редакцiй Положень. Вирiшили: Затвердити Положення про загальнi збори, Положення про виконавчий орган у новiй редакцiї, що додаються. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi. Вирiшили: Попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi – продажу, та iншi), (фiнансової оренди, кредитнi, застави, купiвлi – продажу та iншi), ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством у 2016 роцi та першому кварталi 2017 року. Запропоновано попередньо погодити такi правочини, але обмежити їх сумою в гривнi, що еквiвалентно 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США на момент укладання вiдповiдних договорiв. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi. Вирiшили: Попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi – продажу та iншi) (фiнансової оренди, кредитнi, застави, купiвлi – продажу, та iншi), ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством у 2016 роцi та першому кварталi 2017 року, але обмежити їх сумою в гривнi, що еквiвалентно 100 000 000 (сто мiльйонiв) доларiв США на момент укладання вiдповiдних договорiв.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.