| |
Дата розміщення: 26.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 2. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 3. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства за 2014 рiк. 4. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2014 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту директора. 6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт та послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартостi. 9. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. 10. Про затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. По першому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Обрати голову зборiв Цибульник Олену Анатолiївну, секретаря зборiв Гожика Володимира Миколайовича, лiчiльну комiсiю у складi: голови комiсiї Цибульник Олену Анатолiївну, члена комiсiї Гожика Володимира Миколайовича По другому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. По третьому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок покриття збиткiв за пiдсумками роботи у 2014 роцi. По четвертому питанню порядку денного: Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк. По шостому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Затвердити основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк. По сьомому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi-продажу, iпотечнi, застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, на суму 50000000.00 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень. По восьмому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити значнi правочини (фiнансової оренди, кредитнi, купiвлi-продажу, iпотечнi, застави, поставки та iншi), якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства на суму 100000000.00 (сто мiльйонiв) гривень. По девятому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Залишити мiсцезнаходження Товариства за адресою: 90202, проспект Геологiв, 10, м.Берегово, Закарпатська область, Україна. По десятому питанню порядку денного УХВАЛИЛИ: Не затверджувати Статут Товариства в новiй редакцiї. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|